Temat: "Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo"

Skocz do pozycji 1.

Tytuł:: Standardy przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy
Autorzy:: Pływaczewski, Emil
Filipkowski, Wojciech
Szukaj w:: Państwo i Prawo. - 2007, nr 10, s. 93--103
Temat:: Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo
Tytuł pełny:: Standardy przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy / Emil Pływaczewski, Wojciech Filipkowski

Praca. Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji 2.

Tytuł:: Ochrona systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do celów prania pieniedzy. Dyrektywa z dnia 4 grudnia 2001 roku
Autorzy:: Jasiński, Wiesław
Szukaj w:: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - 2002, nr 9, s. 11--16
Temat:: Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo wspólnotowe europejskie
Tytuł pełny:: Ochrona systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do celów prania pieniedzy. Dyrektywa z dnia 4 grudnia 2001 roku

Praca. Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji 3.

Tytuł:: Tama dla brudnych pieniędzy : sejm uchwalił : w zgodzie z dyrektywami Unii
Autorzy:: Lewandowska, Izabela
Szukaj w:: Rzeczpospolita. - 2000, nr 240, s. C3
Temat:: Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo - Polska - stan na 2000 r.
Tytuł pełny:: Tama dla brudnych pieniędzy : sejm uchwalił : w zgodzie z dyrektywami Unii / Izabela Lewandowska

Praca. Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji 4.

Tytuł:: Co nagle, to po diable : ustawa o praniu pieniędzy, czyli Zabawa w głuchy telefon
Autorzy:: Mik, Beata
Szukaj w:: Rzeczpospolita. - 2001, nr 131, s. C4
Temat:: Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo - Polska - stan na 2001 r.
Tytuł pełny:: Co nagle, to po diable : ustawa o praniu pieniędzy, czyli Zabawa w głuchy telefon / Beata Mik

Praca. Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji 5.

Tytuł:: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Szukaj w:: Gazeta Prawna. - 2000, nr 126, s. 23--24,33--34
Temat:: Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo - Polska - stan na 2001 r.
Tytuł pełny:: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Praca. Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji 6.

Tytuł:: Środki przeciwdziałania "praniu brudnych pieniędzy"
Autorzy:: Krakowska, Joanna
Szukaj w:: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2006, nr 4, s. 83--93
Temat:: Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo - Polska - stan na 2006 r.
Tytuł pełny:: Środki przeciwdziałania "praniu brudnych pieniędzy" / Joanna Krakowska

Praca. Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji 7.

Tytuł:: Choć to mało prawdopodobne : obowiązki towarzystw i funduszy emerutalnych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Autorzy:: Kryński, Wojciech
Kernan, Jim
Szukaj w:: Rzeczpospolita. - 2001, nr 279, s. C4
Temat:: Fundusz emerytalny - prawo - zagadnienia
Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo - Polska - stan na 2001 r.
Tytuł pełny:: Choć to mało prawdopodobne : obowiązki towarzystw i funduszy emerutalnych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / Wojciech Kryński, Jim Kernan

Praca. Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji 8.

Tytuł:: Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r
Szukaj w:: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. - 2003, nr 46, poz. 394
Temat:: Umowy międzynarodowe - od 1989 r.
Pranie pieniędzy - zapobieganie i zwalczanie - prawo międzynarodowe - źródła
Konfiskata mienia (prawo karne) - prawo międzynarodowe - źródła
Tytuł pełny:: Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r

Praca. Artykuł

Szczegóły

Informacja