Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·український (UK) (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki MBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaMBP Sosnowiec/Zagłębiowska Mediateka

Wyszukujesz frazę ""Pranie pieniędzy"" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-88 z 88
    Tytuł:
    Kryptowaluty a finansowanie przestępczości i pranie pieniędzy
    Cryptocurrencies v. financing crime and money laundering
    Autorzy:
    Wróblewski, Jakub
    Martysz, Czesław Bartłomiej
    Tematy:
    blockchain
    money laundering
    cybercrime
    cryptocurrencies
    pranie pieniędzy
    cyberprzestępczość
    kryptowaluty
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2023-12-06
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Money laundering as a major risk to the stability of the banking industry
    Pranie pieniędzy jako istotne zagrożenie stabilności sektora bankowego
    Autorzy:
    Kot, Marek
    Tematy:
    money laundering
    stability
    banking industry
    economy
    financial crime
    pranie pieniędzy
    stabilność
    sektor bankowy
    gospodarka
    przestępstwa finansowe
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pranie pieniędzy. Analiza procederu oraz systemu zapobiegania w ujęciu krajowym i międzynarodowym
    Autorzy:
    Imszenik, Marcin
    Tematy:
    money laundering
    economic crime
    organized crime
    tax haven
    financial law
    drugs
    terrorism
    pranie pieniędzy
    przestępczość gospodarcza
    przestępczość zorganizowana
    oazy podatkowe
    prawo finansowe
    międzynarodowe
    narkotyki
    terroryzm
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2018-12-31
    Wydawca:
    Wydawnictwo Adam Marszałek
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Odpowiedzialność karna za pranie pieniędzy pochodzących z korupcji : (w świetle ustawodawstwa polskiego i australijskiego)
    Autorzy:
    Bojarski, Janusz
    Współwytwórcy:
    Leszczyński, Stanisław
    Tematy:
    Prawo porównawcze
    Pranie pieniędzy - prawo - Polska
    Pranie pieniędzy - prawo - Australia
    Korupcja - prawo - Australia
    Odpowiedzialność karna - Australia
    Odpowiedzialność karna - Polska
    Korupcja - prawo - Polska
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2009
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ewa Gołębiewska, "Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy"
    Ewa Gołębiewska, "Money laundering. Ethical aspects of anti-money laundering system"
    Autorzy:
    Sobol-Kołodziejczyk, Piotr
    Zieliński, Marek
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego
    Autorzy:
    Szewczak, Joanna
    Tematy:
    “money laundering”
    legal regulations
    Criminal Code
    crime
    criminal law
    „pranie pieniędzy”
    regulacje prawne
    Kodeks karny
    przestępstwo
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Aspekty prawne przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy w Polsce. Wyzwanie dla polskich instytucji finansowych
    Autorzy:
    Małgorzata, Brulińska,
    Tematy:
    money laundering
    financial institutions
    digital currency
    crime
    pranie pieniędzy
    instytucje finansowe
    pieniądz wirtualny
    przestępstwo
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2019-05-02
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    PRZYGOTOWANIE DO PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIęDZY
    Preparations for Money Laundering
    Autorzy:
    Suchowierski, Bartłomiej
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    przygotowanie
    penalizacja
    Moneyval
    smurfng
    mieszanie
    słup
    transfer
    spółka wydmuszka.
    money laundering
    preparation
    penalisation
    blending
    straw man
    shell company.
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2019-10-09
    Wydawca:
    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych
    International Efforts to Prevent Corruption and Money Laundering
    Autorzy:
    Dąbrowski, Łukasz Dawid
    Tematy:
    korupcja
    zapobieganie korupcji
    pranie pieniędzy
    organizacje międzynarodowe
    corruption
    corruption prevention
    money laundering
    international organizations
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2019-12-23
    Wydawca:
    Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Pranie brudnych pieniędzy jako przejaw White Collar Crime. Odpowiedzialność karna pracowników instytucji finansowych – perspektywa brytyjska i polska
    Autorzy:
    Czerwiak, Dorota Justyna
    Tematy:
    money laundering
    White Collar Crime
    responsibility of employees
    pranie pieniędzy
    przestępczość „białych kołnierzyków”
    odpowiedzialność pracowników
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zagrożenia przestępczością rynku finansowego w Polsce
    Autorzy:
    Jaroch, Waldemar
    Tematy:
    Economic security
    economic and financial crime
    money laundering
    credit and insurance fraud
    stock market crimes
    Bezpieczeństwo ekonomiczne
    przestępczość ekonomiczno-finansowa
    pranie pieniędzy
    oszustwa kredytowe i ubezpieczeniowe
    przestępstwa giełdowe
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2022-12-01
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ujawnianie przestępstw prania pieniędzy przez pracowników zawodów księgowych
    Money laundering incidents disclosure realized by accounting professions
    Autorzy:
    Sawicka, Joanna
    Marcinkowska, Elżbieta
    Stronczek, Anna
    Tematy:
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej
    Pranie pieniędzy
    Zawody księgowe
    Accounting professions
    Money laundering
    The General Inspector of Financial Information
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości : zagrożenia związane z konwersją i transferem wirtualnymi walutami
    Autorzy:
    Charatynowicz, Jacek
    Tematy:
    cyberprzestępczość
    wirtualne waluty
    transakcje finansowe
    sieć bezpieczeństwa finansowego
    "pranie pieniędzy"
    przeciwdziałanie
    finansowanie terroryzmu
    regulacja rynku
    cybercrime
    virtual currency
    financial transaction
    financial safety net
    money laundering
    financing of terrorism
    market regulation
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Towarzystwo Wiedzy Obronnej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przestępczość zorganizowana w Polsce - obraz statystyczny opracowany na podstawie sprawozdań z działalności Centralnego Biura Śleczego (Policji) : wybrane aspekty
    Autorzy:
    Poniatowski, Piotr Autor
    Współwytwórcy:
    Katedra Prawa Karnego i Kryminologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
    Tematy:
    Pranie pieniędzy
    Polska
    Centralne Biuro Śledcze
    Terroryzm kryminalny
    Przestępczość zorganizowana
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w obliczu zmian wprowadzonych IV i V dyrektywą AML
    Anti-money laundering in face of the amendments provided of the IVth and Vth AML directives
    Autorzy:
    Golonka, Anna
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    dyrektywa ue
    ocena ryzyka
    waluta wirtualna
    money laundering
    eu directive
    risk base approach
    virtual currency
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020-04-30
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Organised crime in Poland - statistical picture based on reports of the Central Bureau of Investigations of the Police : selected aspects
    Autorzy:
    Poniatowski, Piotr Autor
    Współwytwórcy:
    Katedra Prawa Karnego i Kryminologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
    Tematy:
    Pranie pieniędzy
    Polska
    Centralne Biuro Śledcze
    Terroryzm kryminalny
    Przestępczość zorganizowana
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2021
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Banks obligations related to prevention of money laundering and terrorist financing in the light of amended regulations
    Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w świetle znowelizowanych przepisów
    Autorzy:
    Golonka, Anna
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    banki
    podmioty obowiązane
    money laundering
    terrorist financing
    banks
    obliged entities
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2019-06-30
    Wydawca:
    Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Risk-based approach to combating money laundering : monograph
    Współwytwórcy:
    Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław) Instytucja sprawcza
    Čmutova, Irina Nikolaevna Redakcja
    Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław) Wydawca
    Pukała, Ryszard Redakcja
    Tematy:
    Pranie pieniędzy
    Ryzyko finansowe
    Zwalczanie
    Ukraina
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Jarosław : Publishing House of The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw
    Dostawca treści:
    Academica
    Inne
    Szczegóły
    Tytuł:
    Zakres podmiotowy ustawy z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów
    The subjective scope of the anti-money laundering act in the light of the amended provisions
    Autorzy:
    Golonka, Anna
    Tematy:
    money laundering
    EU directive
    obligated institution
    virtual currency
    real beneficiary
    pranie pieniędzy
    dyrektywa UE
    instytucja obowiązana
    waluta wirtualna
    beneficjent rzeczywisty
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020-09-30
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przesłanki dopuszczalności ingerencji MDR w tajemnicę doradcy podatkowego w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
    Autorzy:
    Szymacha, Adam Autor
    Współwytwórcy:
    Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (Uniwersytet Łódzki)
    Tematy:
    Prawa człowieka
    Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
    Tajemnica zawodowa
    Schemat podatkowy
    Europejski Trybunał Praw Człowieka
    Doradcy podatkowi
    Pranie pieniędzy
    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
    The basel committee guidance of 15 january 2014 for management of risks related to money laundering and financing of terrorism
    Autorzy:
    Zielinski, Marek
    Tematy:
    zarządzenie ryzykiem
    pranie pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    risk management
    money laundering
    financing of terrorism
    Basel Committee on Banking Supervision
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Humanitas
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities : comments in the context of art. 27 of the AML act = Ocena ryzyka (ML/FT) instytucji obowiązanej : uwagi na tle art. 27 ustawy AML
    Autorzy:
    Majewski, Kamil (1980- ) Autor
    Tematy:
    Pranie pieniędzy
    Polska
    Prawo wspólnotowe europejskie
    Finansowanie
    Terroryzm
    Kraje Unii Europejskiej
    Nadzór finansowy
    Komisja Nadzoru Finansowego
    Zarządzanie ryzykiem
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r.
    Autorzy:
    A. Stefański, Ryszard A.
    Tematy:
    decision
    fraud
    intercession with the authorities in the settling of a matter in exchange
    for a material or personal benefit
    money laundering
    legal questions
    Supreme Court
    appellate
    court
    resolution
    mistreatment
    felony
    postanowienie
    oszustwo
    płatna protekcja
    pranie pieniędzy
    pytanie prawne
    Sąd Najwyższy
    sąd odwoławczy
    uchwała
    znęcanie się
    zbrodnia
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2016-09-30
    Wydawca:
    Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Radcowski (adwokacki) obowiązek informowania o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy a zasada poufności między klientem a radcą prawnym (adwokatem) w świetle EKPCz
    Autorzy:
    Winnicka, Hanna (radca prawny) Autor
    Współwytwórcy:
    Katedra Prawa Gospodarczego (Uniwersytet Ekonomiczny ; Wrocław)
    Tematy:
    Orzecznictwo międzynarodowe
    Zawiadomienie o przestępstwie
    Obowiązek prawny
    Adwokaci
    Pranie pieniędzy
    Europejski Trybunał Praw Człowieka
    Prawo wspólnotowe europejskie
    Francja
    Tajemnica zawodowa
    Radcy prawni
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2014
    Dostawca treści:
    Academica
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Współpraca z krajami trzecimi w zwalczaniu prania pieniędzy w obliczu współczesnych wyzwań
    Cooperation with third countries in combating money laundering in the face of modern challenges
    Autorzy:
    Golonka, Anna
    Tematy:
    pranie pieniędzy
    kryptowaluty
    kraje wysokiego ryzyka
    raj finansowy
    przemyt migrantów
    wojna na Ukrainie
    money laundering
    cryptocurrencies
    high-risk countries
    financial haven
    migrant smuggling
    war in Ukraine
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
    Tytuł:
    Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny)
    A legal opinion on the real beneficiary of a limited company in which the only (100%) shockholder or shareholder is an order or its organizational unit (a monastic province, an abbey, an independent monastery or a monastic house)
    Autorzy:
    Walencik, Dariusz
    Tematy:
    real beneficiary
    limited companies
    order
    money laundering
    financing terrorism
    canon law
    monastic house
    independent monastery
    monastic province
    abbey
    beneficjent rzeczywisty
    spółki kapitałowe
    pranie pieniędzy
    finansowanie terroryzmu
    zakon
    prawo kanoniczne
    opactwo
    spółka kapitałowa
    dom zakonny
    klasztor niezależny
    prowincja zakonna
    Pokaż więcej
    Data publikacji:
    2020-12-30
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Szczegóły
      Wyświetlanie 1-88 z 88

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

      Prześlij opinię

      Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

      Formularz